Etiqueta: Prevención de Lavado
LA UIF ACTUALIZA LA NORMATIVA
Escribe Alberto Chichilnitzky (*)
Nuestro columnista dedica hoy su exposición a los inminentes cambios en la Resolución 11/2012 de la UIF, por los que a...
EL BN Y SU PRESUNCIÓN DE LAVADO
Los casos de cierres de cuentas por parte del Banco Nación a organizaciones mutuales, siguen envueltos en confusión, respecto a las causas que motivaron...
