Etiqueta: Prevención de Lavado
CAM PREPARA UNA NUEVA CHARLA SOBRE LAVADO
La Confederación Argentina de Mutualidades profundiza la capacitación en temas sobre lavado, y ya está preparando una nueva jornada destinada a dirigentes y personal...
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO
El Instituto Nacional de Asociativismo retoma los instructivos en materia de prevención de lavado de activos.
El viernes 5 de marzo, entre las 9 y...
LA UIF ACTUALIZA LA NORMATIVA
Escribe Alberto Chichilnitzky (*)
Nuestro columnista dedica hoy su exposición a los inminentes cambios en la Resolución 11/2012 de la UIF, por los que a...
EL BN Y SU PRESUNCIÓN DE LAVADO
Los casos de cierres de cuentas por parte del Banco Nación a organizaciones mutuales, siguen envueltos en confusión, respecto a las causas que motivaron...
