Etiqueta: Prevención de Lavado

A partir del 1 de agosto entrará en vigencia la resolución 99/2023 emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyo contenido ofrece las...

Escribe: Alberto Chichilnitzky Desde hace ya largo tiempo se viene hablando de la necesidad de modificar la Resolución 11/2012 de la UIF para adecuarla a...

Ante la anunciada visita de funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país, el Instituto Nacional de Asociativismo despliega una serie de...

Con la organización conjunta entre la CAM y la Federación de Mutualidades de Córdoba, se concretará una capacitación sobre prevención de lavado de activos. El...

El proyecto de ley que reforma la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y se...

La Unidad de Información Financiera, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos...

A través de distintas acciones, Argentina se encuadra bajo los parámetros solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales...

La Federación de Mutualidades de Córdoba lanzó la distribución de un manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del...

La Confederación Argentina de Mutualidades dio otro paso en el programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, con presencia en este caso...

Escribe Alberto Chichilnitzky (*) Recientemente con el impulso de la CAM se realizaron cuatro jornadas de actualización sobre prevención de lavado de activos, teniendo como...