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jueves 20, junio, 2024.
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Etiqueta: Prevención de Lavado

SE CONCRETÓ UNA JORNADA SOBRE PREVENCION EN LAVADO

Con casi 200 asistentes, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre prevención en lavado de activos. El evento, propiciado por la Federación de...

CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO

El próximo lunes 27 de mayo se hará en Córdoba una jornada de capacitación sobre prevención de lavado. Con la organización del Instituto de Economía...

HACIA UN ORDENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO

A partir del 1 de agosto entrará en vigencia la resolución 99/2023 emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyo contenido ofrece las...

CAMBIOS EN NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE LAVADO

Escribe: Alberto Chichilnitzky Desde hace ya largo tiempo se viene hablando de la necesidad de modificar la Resolución 11/2012 de la UIF para adecuarla a...

EL SECTOR SE PREPARA PARA LA EVALUACIÓN DEL GAFI

Ante la anunciada visita de funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país, el Instituto Nacional de Asociativismo despliega una serie de...

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAVADO EN CÓRDOBA

Con la organización conjunta entre la CAM y la Federación de Mutualidades de Córdoba, se concretará una capacitación sobre prevención de lavado de activos. El...

SE MODIFICARÁN PAUTAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO

El proyecto de ley que reforma la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y se...

EL GAFI EVALUARÁ LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN EN ARGENTINA

La Unidad de Información Financiera, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos...

MUTUALES Y PREVENCIÓN DE LAVADO

A través de distintas acciones, Argentina se encuadra bajo los parámetros solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales...

FEMUCOR OFRECE MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO

La Federación de Mutualidades de Córdoba lanzó la distribución de un manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del...

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