Etiqueta: Prevención de Lavado
CAMBIOS EN NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE LAVADO
Escribe: Alberto Chichilnitzky
Desde hace ya largo tiempo se viene hablando de la necesidad de modificar la Resolución 11/2012 de la UIF para adecuarla a...
EL SECTOR SE PREPARA PARA LA EVALUACIÓN DEL GAFI
Ante la anunciada visita de funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país, el Instituto Nacional de Asociativismo despliega una serie de...
ACTUALIZACIÓN SOBRE LAVADO EN CÓRDOBA
Con la organización conjunta entre la CAM y la Federación de Mutualidades de Córdoba, se concretará una capacitación sobre prevención de lavado de activos.
El...
SE MODIFICARÁN PAUTAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO
El proyecto de ley que reforma la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y se...
EL GAFI EVALUARÁ LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN EN ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos...
MUTUALES Y PREVENCIÓN DE LAVADO
A través de distintas acciones, Argentina se encuadra bajo los parámetros solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales...
FEMUCOR OFRECE MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO
La Federación de Mutualidades de Córdoba lanzó la distribución de un manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del...
CONTINÚAN LAS CAPACITACIONES SOBRE LAVADO
La Confederación Argentina de Mutualidades dio otro paso en el programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, con presencia en este caso...
REFORZAR LA PREVENCIÓN DE LAVADO
Escribe Alberto Chichilnitzky (*)
Recientemente con el impulso de la CAM se realizaron cuatro jornadas de actualización sobre prevención de lavado de activos, teniendo como...
ALTA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PREVENCIÓN
Después de Rosario y Santa Fe, la jornada de actualización sobre prevención de lavado se desarrolló en la ciudad de Córdoba, la tercera sede...