31.1 C
Cordoba, AR
domingo 5, febrero, 2023.
Inicio Etiquetas Prevención de Lavado

Etiqueta: Prevención de Lavado

MUTUALES Y PREVENCIÓN DE LAVADO

A través de distintas acciones, Argentina se encuadra bajo los parámetros solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales...

FEMUCOR OFRECE MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO

La Federación de Mutualidades de Córdoba lanzó la distribución de un manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del...

CONTINÚAN LAS CAPACITACIONES SOBRE LAVADO

La Confederación Argentina de Mutualidades dio otro paso en el programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, con presencia en este caso...

REFORZAR LA PREVENCIÓN DE LAVADO

Escribe Alberto Chichilnitzky (*) Recientemente con el impulso de la CAM se realizaron cuatro jornadas de actualización sobre prevención de lavado de activos, teniendo como...

ALTA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PREVENCIÓN

Después de Rosario y Santa Fe, la jornada de actualización sobre prevención de lavado se desarrolló en la ciudad de Córdoba, la tercera sede...

CAM PREPARA DOS JORNADAS FORMATIVAS

La Confederación Argentina de Mutualidades lanzó la convocatoria para dos capacitaciones sobre el servicio de cuidados y prevención de lavado de activos. En el primer...

CUESTIONARIO PARA SUJETOS OBLIGADOS

A fin de realizar un diagnóstico de situación sobre las instituciones que revisten la condición de sujetos obligados, el Comité de Coordinación para la...

GOBIERNO PROPONE CAMBIOS EN LA U.I.F.

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del...

CAM PREPARA UNA NUEVA CHARLA SOBRE LAVADO

La Confederación Argentina de Mutualidades profundiza la capacitación en temas sobre lavado, y ya está preparando una nueva jornada destinada a dirigentes y personal...

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO

El Instituto Nacional de Asociativismo retoma los instructivos en materia de prevención de lavado de activos. El viernes 5 de marzo, entre las 9 y...

TENDENCIAS