Etiqueta: Prevención de Lavado
ALTA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PREVENCIÓN
Después de Rosario y Santa Fe, la jornada de actualización sobre prevención de lavado se desarrolló en la ciudad de Córdoba, la tercera sede...
CAM PREPARA DOS JORNADAS FORMATIVAS
La Confederación Argentina de Mutualidades lanzó la convocatoria para dos capacitaciones sobre el servicio de cuidados y prevención de lavado de activos.
En el primer...
CUESTIONARIO PARA SUJETOS OBLIGADOS
A fin de realizar un diagnóstico de situación sobre las instituciones que revisten la condición de sujetos obligados, el Comité de Coordinación para la...
GOBIERNO PROPONE CAMBIOS EN LA U.I.F.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del...
CAM PREPARA UNA NUEVA CHARLA SOBRE LAVADO
La Confederación Argentina de Mutualidades profundiza la capacitación en temas sobre lavado, y ya está preparando una nueva jornada destinada a dirigentes y personal...
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO
El Instituto Nacional de Asociativismo retoma los instructivos en materia de prevención de lavado de activos.
El viernes 5 de marzo, entre las 9 y...
LA UIF ACTUALIZA LA NORMATIVA
Escribe Alberto Chichilnitzky (*)
Nuestro columnista dedica hoy su exposición a los inminentes cambios en la Resolución 11/2012 de la UIF, por los que a...
EL BN Y SU PRESUNCIÓN DE LAVADO
Los casos de cierres de cuentas por parte del Banco Nación a organizaciones mutuales, siguen envueltos en confusión, respecto a las causas que motivaron...
