Etiqueta: UIF
GOBIERNO PROPONE CAMBIOS EN LA U.I.F.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del...
LA UIF SUBIÓ EL PISO PARA LA VERIFICACIÓN DE CLIENTES
Mediante la Resolución 117/19, vigente desde ayer martes, la Unidad de Información Financiera elevó la base del monto para implementar la política “Conozca a...
LA UIF ACTUALIZA LA NORMATIVA
Escribe Alberto Chichilnitzky (*)
Nuestro columnista dedica hoy su exposición a los inminentes cambios en la Resolución 11/2012 de la UIF, por los que a...
EL INAES PIDE EXTREMAR ALERTAS
Con un destacado letrero de “urgente”, el portal oficial del INAES advirtió a las entidades mutuales y cooperativas de crédito, sobre la necesidad de...
