Etiqueta: UIF
HACIA UN ORDENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO
A partir del 1 de agosto entrará en vigencia la resolución 99/2023 emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyo contenido ofrece las...
CAMBIOS EN NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE LAVADO
Escribe: Alberto Chichilnitzky
Desde hace ya largo tiempo se viene hablando de la necesidad de modificar la Resolución 11/2012 de la UIF para adecuarla a...
GOBIERNO PROPONE CAMBIOS EN LA U.I.F.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del...
LA UIF SUBIÓ EL PISO PARA LA VERIFICACIÓN DE CLIENTES
Mediante la Resolución 117/19, vigente desde ayer martes, la Unidad de Información Financiera elevó la base del monto para implementar la política “Conozca a...
LA UIF ACTUALIZA LA NORMATIVA
Escribe Alberto Chichilnitzky (*)
Nuestro columnista dedica hoy su exposición a los inminentes cambios en la Resolución 11/2012 de la UIF, por los que a...
EL INAES PIDE EXTREMAR ALERTAS
Con un destacado letrero de “urgente”, el portal oficial del INAES advirtió a las entidades mutuales y cooperativas de crédito, sobre la necesidad de...
